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收藏品公司卷钱跑路,被骗经历和李女士如出一辙

日期: 2020-03-14 01:18 浏览次数 : 161

作者:黄颖 徐旻

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将低价批发而来的字画、钱币等物冠以“抢手”“稀缺”“限量”的名头,肆意夸大它们的实际价值和升值空间,同时许诺将高价回购或帮助拍卖、代售此类“收藏品”,在取得受害人的信任之后,诱使他们高价购买。在披着文化公司外衣的诈骗团伙的推介下,许多老人在投资收藏品的过程中被一步步掏干了血汗钱。

 

李女士表示,收藏品公司声称有35%的高利息利息当时才1.9%,35%的利息吸引力很大。

出售的藏品 徐旻 摄

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3月13日,江苏省常州市武进警方透露,经过四个多月的侦查,成功侦破一起受害者逾千名、涉案金额2000余万元的特大收藏品诈骗案,捣毁诈骗窝点6个,87名涉案人员落网。截至目前,有55人被依法刑事拘留,其中27人被批准逮捕,另有4人被上网追逃,警方已核实了129名受害当事人。

 

买了纪念币就有高额的返利。在这样的诱惑下李女士又先后在这家收藏品公司分6次购买了不同的“藏品”,共计花费5万多。本以为很快就能拿到本金和利息的李女士,最后却发现自己上当了。

出售的藏品 徐旻 摄

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“消费纠纷”背后的收藏品诈骗

  燕赵都市报记者 刘涛 文/图

李女士表示,当时想着不管怎么样先挣他一笔钱,没想到那么快他们就关门了,把钱卷走了。

两年前,一张从文化公司工作人员手中递过来的礼品兑换券,让82岁的庄某迅速卷入了一场财富游戏。直至案发,庄某瞒着儿女,花费了27万元,先后9次从常州万华文化交流有限公司购买其推介的钱币、字画等藏品。让庄某苦闷的是,当初帮他“出手变现”的承诺,该公司一直没能兑现。2018年10月12日,庄某在儿女的陪同下向武进警方报警。

  几名年轻人为图来钱快,注册一家收藏品公司,以高息回购为诱饵,向中老年人推销邮票、字画等收藏品,当诈骗20余名,金额达到近40万时,几人一拍即散,公司蒸发,但是这些购买邮票的中老年人却成了受害者。裕华警方通过侦查,最终将该诈骗团伙4人全部抓获,缴获大量字画、邮票等赃物。

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大量的宣传卡片 徐旻 摄

  收藏品公司卷钱跑路

300多老人被骗900多万元

围绕庄某的报警线索,武进警方对涉案信息开展了大数据分析。发现自2017年至2018年期间,辖区共接到30余起类似警情,这些现场处置的单个警情,像是一起起普通的消费纠纷。而对于这些现场消费纠纷,民警只能尽量调解或者建议双方到消费者协会处理。但警方也注意到,警情中一些特定涉案信息的高频次出现,使看似“简单”的警情变得不再那么简单了。

  2016 年3月份,家住裕华区的李大爷来到裕华分局东环刑警队报案,报案时手上还拿着一些邮票,李大爷讲述,自己一直对收藏非常感兴趣,就在2015年初的时候接 到一个电话,电话里称某收藏品文化公司现在正在搞活动,因为李大爷的电话号码中了奖,可以到该文化公司领取一个玉手镯的奖品。

明知不可靠,可是在贪心的作用下,很多人还是上当了。淄博张店警方陆续接到多名老人的报案,被骗经历和李女士如出一辙。据初步统计,当时来报案的受害人有300多名,涉案价值900多万元。警方随后成立专案组展开调查。

2018年10月13日,武进警方成立了“10.13”收藏品诈骗专案组,抽调35名精干警力,对案件进行深度经营。随着侦查工作的不断推进,除“万华文化”之外,位于常州武进的“翰墨天典”、常州天宁的两家“翰墨天典”、镇江京口的“华和珍典”和“华欣文化”共5家文化公司也进入了警方视线。2018年12月20日,专案组抽调300余名警力对6个涉嫌窝点同步开展抓捕行动。当天,84名涉案嫌疑人员被抓获,刘某、张某等主要嫌疑人员全部落网,警方收缴了公司从北京、大连等艺术品市场低价批发而来的字画、纪念钞等所谓的收藏物品万余件。

  李大爷挂断电话后非常开心,但心里也琢磨着会不会是骗子公司呢?但是李大爷觉得去的时候分文不带,看看他们能骗自己什么东西。次日,李大爷便来到该文化公司,接着李大爷很顺利地领到了玉手镯。李大爷开心不已,然后就是业务员为李大爷介绍公司的产品,公司的产品不是别的,都是一些“收藏品”,这些收藏品以邮 票为主,也有一些字画等贵重物品。业务员介绍,这些邮票都是非常有收藏价值的邮票,买了收藏起来不但可以升值,更为重要的是还可以退给公司,公司不但以回 购,如果间隔时间长达几个月的话,还可以原价高出80%-150%的价格回购。

淄博市公安局张店分局刑侦大队副大队长李冰表示,犯罪嫌疑人利用虚假的身份和资料通过中介机构办理了两家公司,一家叫华夏典藏有限公司,一家叫做典藏天下有限公司。

“私人定制”的销售策略诱惑难挡

  李大爷听到这家公司这样的业务,不但可以买收藏品,需要用钱的时候还可以随时卖给这家公司,如果买的时间长的话还能赚钱,李大爷怀着试一试的心态购买了10 余张邮票,总共花了2000余元。过了一个月以后李大爷也是怀着试一试的心态,来到这家文化公司,想把买来的邮票再卖给这家公司,公司工作人员很快便办理 好手续,李大爷不但拿回了本金,而且还拿到了1000余元的利息。这让李大爷对公司的业务深信不疑。没多久,李大爷便拿出10余万元,来到公司买了大量的 邮票和其他收藏品,准备多放一段时间,这样自己的收益也会更高一些。可是让李大爷没有想到的是,两个月后再去这家文化公司的时候,公司已经人去楼空,就连 客服电话也打不通了,随后李大爷来到裕华分局东环刑警队报案。

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69岁的张某多年前在上海花20多万购买的字画,公司销售称可以卖到60多万。在“加入会员便可将其出手”的鼓动下,张某花了5万多元买了2套推介的字画,成为银卡会员。然而不久,她却被告之“藏品出手要排队”“藏品价格跌了”等不同原因,又拖了半年多。期间,冲着升级到钻石会员就可以优先出手的噱头,张某又花了6万元购下销售推荐的成套藏品。然而张某又接到“北京藏品总公司”工作人员的电话,称钻石会员可以享受申购限量级藏品的资格,张某再次投入了13万。

  4名嫌疑人全部落网

通过一段时间的侦查,今年2月21日,民警获得重要线索赶赴三亚将涉案的王某和殷某抓获。讯问中,王某交代,为了谋取巨额利益,利用销售“绝版邮票”“纪念钞”等收藏品为诱饵,承诺到期回购并返还高额利息为名,专门针对中老年人实施诈骗。

上当受骗的大多数是像张某一样的老人。“贪便宜,想要出手上的东西,但是又想赚得多“名义上把她的利益最大化”“先让她对公司信任,让她觉得占便宜……”这些文化公司的电脑中,储存着大量的客户分析资料。对每一位进公司的客户,团伙成员都了如指掌,相应的销售策略也有专属的“私人订制”。为了逃避警方侦查,公司在整个交易过程中多用现金或POS机刷卡,客户信息也不登记身份证号,但警方还是从6个窝点查获的涉案材料中,梳理出受害者逾千人,涉案金额超2000万元的不法事实。

  裕华警方介绍,在3月份陆续接到类似案件共20余起,金额从几千到几万元不等。被骗的市民大多为老年人。警方接到报案后,立即成立专案组进行侦查,通过调取 公司注册信息,发现公司负责人郝某利用的是真实信息。随后,警方通过一段时间的摸排,在4月份将郝某抓获。通过询问得知,郝某只是将身份证借给朋友赵某等 人,具体赵某等人拿身份证去做何事,郝某一概不知。警方通过梳理和审讯最终确定犯罪嫌疑人赵某、李某、张某、王某4名犯罪嫌疑人。

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有恃无恐的“无法出手变现”

  通过警方大量的走访和摸排,以及对郝某不间断的传唤询问,最终确定犯罪嫌疑人赵某7月12日将在石家庄火 车站出现,7月12日晚,警方立即赶往石家庄火车站,将准备离开石家庄的赵某捉拿归案。警方当晚对赵某进行突审,通过赵某的供述,其他三名嫌疑人现就租住 在裕华区某小区内,警方立即行动,于7月13日凌晨将犯罪嫌疑人李某、张某、王某全部抓获,并且在其租住处缴获大量邮票以及字画和账本。

3月15日,专案组成员在临沂兰山公安机关的配合下,成功将正在临沂进行诈骗的21名犯罪嫌疑人抓获。并追回涉案资金110万元,目前警方正在对其他涉案资金进行追缴,案件还在进一步审理中。

警方在调查中发现,这些公司销售常以价格相对低廉的第4套人民币或纪念钞为引子,对老人们展开销售攻势。如果老人有藏品,销售便表示公司可代为拍卖。从最初购买他们推介的藏品成为会员开始,老人就成了销售们上演的“合买”“坐庄”“客户收益表”“财政补贴”“升级会员”“总部电话”等推销套路大戏中的剧中人,一步步陷入了掏空自己血汗钱的大坑。买来的藏品一直无法出手变现,成了老人们心中永远的梗,而这也是引起“消费纠纷”报警的一大根源。

  “有人懂行,有人投钱,就开干!”

新闻多看点

收藏品公司卷钱跑路,被骗经历和李女士如出一辙。面对到现场前来处置“消费纠纷”警情的民警,文化公司方面通常是镇定自若,客户们的购买凭证和后期的回访录音电话让他们有恃无恐。虽然每张购买凭证都有客户对金额、产品型号的确认签字,但凭证上附带的售后须知中却清楚地写明“藏品出手,公司概不负责”“公司不承诺对产品进行回购、拍卖及在具体时间达到某具体价格”等限定内容,这些小字体对老年人阅读来说是个不小的挑战。而回访电话,更像是销售打出的“会帮着卖出好价钱”的感情牌和上演“不然要扣奖金”的苦情戏,销售的目的只有一个,拿到公司想要的“安全”回访录音——客户表示销售并未做出任何回购代卖等承诺。

  13日下午,记者在东环刑警队见到犯罪嫌疑人王某,王某介绍,四人都是保定的 初中同学,因为关系一直不错。有一次赵某回到保定找来自己说有生意可做,而且生意很赚钱,不但自己懂行还有人投资20万启动项目。随后王某便跟着赵某来到 石家庄合伙一起干起了收藏公司。王某介绍,因为赵某一直都在北京从事收藏相关工作,所以是一个非常懂行的专家,跟着赵某干他的老本行一定没错。可是在公司 工作两个月以后,王某发现了其中的端倪,公司的邮票以及字画根本就不值钱,邮票是花几十块钱买来的,竟然以100到700元不等的价格卖出,能卖出去的原 因竟然是回购,而且是高价回购,这样利润从哪里来?王某始终不知道公司到底如何盈利。

“收藏品公司”惯用诈骗销售手段

在警方查实的受者者中,被骗的最大金额达169万,最少的也有上千元。在此,警方提醒:不法分子利用人们热衷于收藏的心理,通常会虚构信息,以有巨额回报为诱饵,推销低价或仿冒的收藏品,以此诈骗大量钱财。市民若要收藏物品,最好具备相应的收藏知识,若要购买纪念钞,应走银行等正规渠道,否则很容易上当受骗。

  在公司最后的几日,因为来回购的客户越来越多,导致公司账户上几乎没了钱,只剩下8万元现金,因此赵某与几人商量后决定卷钱跑路,如果再坚持下去的话一定会出事,但是最终几人也没有逃过法律的制裁。

收藏骗局这类诈骗案件受害者大多是老年人,不法分子抓住部分老年人有收藏爱好,但不具备识别收藏品真伪的特点,以“高价回购”、“溢价回购”等口号作为招揽顾客的“制胜法宝”,进行诈骗。

  目前,案件正在进一步审理当中。

手段一:举例

  警方提醒,新型诈骗需警惕

如果客户问“藏品一定能增值吗”,工作人员会回答“这种东西不能保证增值多少,但一定能增值”,然后会给客户举例,某某公司经理总监在这里购买了多少万元的藏品。如果客户有犹豫,工作人员会拿出已购买过藏品的客户资料,让客户打消顾虑。

  警 方提醒广大市民,目前在石家庄进行收藏骗局的案件还不多见,但在其他城市已是屡有发生,这种诈骗案件首先是通过打电话吸引客户来公司参观,赠送小礼品,紧 接着便开始一步步地进入诈骗团伙的圈套中。“回购”在艺术市场由来已久,对于回购不能一概而论。其实之所以上当受骗,还是因为投资心理太急切。全国各地类 似此诈骗很多,受害者大多是老年人,不法分子抓住部分老年人有收藏爱好,但不具备识别收藏品真伪的特点,以“高价回购”、“溢价回购”等口号作为招揽顾客 的“制胜法宝”,进行诈骗。

手段二:看网站

  警方通过查询资料,举例说明此类收藏品公司惯用的一些销售手段:

为取得客户信任,工作人员一般会让客户看一个收藏品的网站。在这个网站上,客户看到某个藏品市场价格很高,而自己在现实中买的便宜,就会认为日后肯定能卖个好价钱。这个网站其实是公司自己建的,价格也是他们自己随意定的。

  手段一:举例

手段三:砸单

  如果客户问“你们的藏品一定能增值吗”,工作人员会回答“这种东西不能保证增值多少,但一定能增值”,然后会给客户举例,某某公司经理总监在这里购买了多少万元的藏品。

当客户犹豫不决时,公司会让另一名工作人员进行“砸单”。即该工作人员会拿着几套藏品到展厅,对这名销售人员说:“某某的货急着要,我先送下去。”然后故意让客户也看到藏品的样子,而这个藏品和客户意欲购买的藏品是一模一样的。客户很可能会盲从其他人的消费。央视网

  如果客户有犹豫,工作人员会拿出已购买过藏品的客户资料,让客户打消顾虑。

  手段二:看网站

  为取得客户信任,工作人员一般会让客户看一个收藏品的网站。

  在这个网站上,客户看到某个藏品市场价格很高,而自己现实中买的便宜,就会认为日后肯定能卖个好价钱。警方称,这个网站其实是公司自己建的,价格也是自己随意定的。

  手段三:砸单

  当 销售人员和客户即将成交或者客户犹豫不决时,公司会让另一名工作人员进行一个“砸单”的工作。即该工作人员会拿着几套藏品到展厅,对这名销售人员说:“李 大哥的货急着要,我先送下去。”然后故意让客户也看到藏品的样子,而这个藏品和客户意欲购买的藏品是一模一样的。警方介绍,在销售心理学中这叫“从众心 理”,就是当客户拿不定主意时,他会盲从其他人的消费。

  手段四:情景设计

  警方介绍,5万元以下的单子,上面三个手段基本能搞定,再高的单子就要靠设计情景和对话来完成了。

  在 客户犹豫时,一名工作人员会假扮成客户准备做百十万元的藏品理财,现在需要合伙人。另一名工作人员会建议客户与假扮客户人员一起下单,客户拿10万元,假 扮客户人员拿90万元。客户会想,如果亏,另一方亏得更多,因此会打消顾虑。假扮客户人员拿的90万元是公司出的,等交易完成之后,假扮客户人员的钱还是 公司的,但客户的钱没了。